*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业合规管理 | 合规目标、合规标准、合规责任人、合规进度、合规文档等 |
2 | 风险评估和管理 | 风险类型、风险等级、风险责任人、风险评估日期、风险应对措施等 |
3 | 法律法规库 | 法律条款、相关法规文档、法规生效日期、法规更新日期、待更新通知等 |
4 | 内部控制合规 | 控制活动、控制目标、控制频率、监管机构、控制测试人等 |
5 | 合规培训和考试 | 培训课程、培训时间、培训方式、培训成绩、培训证书等 |
6 | 合规风险报告 | 风险类别、风险描述、风险影响程度、风险发现人、风险处理状态等 |
7 | 外部合规管理 | 供应商合规、客户合规、第三方合规、合作伙伴合规、合规审查等 |
8 | 合规违规事件管理 | 违规类型、违规描述、违规责任人、违规时间、违规处理措施等 |
9 | 合规文件存档 | 合规文件分类、文件编号、文件标题、文件制定人、文件存档日期等 |
10 | 合规性能评估 | 合规性评价指标、考评周期、考评结果、考评人、考评意见等 |
11 | 内部投诉管理 | 投诉人姓名、投诉日期、投诉内容、投诉处理人、投诉处理结果等 |
12 | 资产管理 | 资产名称、资产编号、资产负责人、资产价值、资产使用状态等 |
13 | 合规审计 | 审计类型、审计周期、审计结果、审计人员、审计意见等 |
14 | 信息安全合规 | 安全政策、安全事件记录、安全措施、安全审查人、安全违规处理等 |
15 | 数据隐私合规 | 隐私政策、隐私数据类型、隐私保护措施、隐私考评人、隐私违规处理等 |
16 | 合规审批流程 | 审批类型、审批步骤、审批人员、审批意见、审批结果等 |
17 | 合规通知提醒 | 通知类型、通知内容、通知对象、通知日期、通知状态等 |
18 | 合规风险监控 | 监控指标、监控周期、监控结果、监控人员、监控意见等 |
19 | 合规数据分析 | 数据指标、数据分析方法、数据分析结果、分析人员、分析意见等 |
20 | 合规报告生成 | 报告类型、报告内容、报告生成时间、报告作者、报告审核人等 |